перење пари

Ристов засега се гони за две кривични дела - „Противправно стекнување и прикривање имот“ и за „Перење пари“.
Повеќе...

Обвинителството гони 20 лица за даночни измами, перење пари и злоупотреби во Управата за јавни приходи
Повеќе...

Повеќе информации ќе има во текот на денот.
Повеќе...

Со овој чекор, власта на СДСМ и ДУИ овозможила на правно лице од Скопје да се стекне со противправна имотна корист од речиси 8 милиони евра. Дополнително, за да ги прикријат делата,…
Повеќе...

Осомничените овозможиле правно лице од Скопје да го добие договорот за јавна набавка на СКАД ормари и да се стекне со противправна имотна корист во вкупна вредност од 7.682.445 евра на…
Повеќе...

Полицијата влезе на 11 локации во градот и откри илегални покер-маси, пари, компјутери и дрога поврзани со долгогодишно криминално работење.
Повеќе...

Тројца уапсени во Германија, а во повеќе земји запленет имот од над 5 милиони евра.
Повеќе...

Меѓу документите поднесени до федералниот суд во САД стои дека Binance од 7 октомври 2023 година до денес овозможил плаќања поголеми од 50 милиони долари кон сметки поврзани со Хамас,…
Повеќе...

Конгресменката Шерфилус-Меккормик и нејзиниот брат се обвинети дека злоупотребени милиони долари.
Повеќе...

Тимур Миндич, кој живеел во истата зграда со украинскиот лидер, е осомничен дека раководел со шема за извлекување 100 милиони долари преку фиктивни енергетски договори во текот на 2022…
Повеќе...