перење пари

Хрватска се најде на овој список, како што оценуваат од Меѓународната агенција за борба против перење пари, поради неефективните активности за спречување на перење пари и финансирање…
Повеќе...

Во однос на конфискуваниот недвижен имот од обвинетите како и од правното лице, Апелациониот суд Скопје ја потврди првостепната пресуда со која е конфискуван целокупниот недвижен имот…
Повеќе...

Според вештакот Котевски, целата постапка на обвинителството не е извршена правилно, според принципите на дигиталната форензика.
Повеќе...

Нексо е во врска со поранешниот пратеник од Реформациониот блок Антони Тренчев, неговиот партнер Коста Канчев, како и со синот на поранешната социјалистичка министерка Лидија Шулева,…
Повеќе...

Штипската полиција денеска ги лиши од слобода К.П.(64) и Д.П.(37), двајцата од Делчево, за кои имало кривична пријава поради сомнение за „перење пари". „Приведувањето е врз основа на…
Повеќе...

На дадилки годишно трошат повеќе од 90.000 евра, а планирале да имаат 105 деца. Но, Кристина сега вели дека не знае дали нивните планови ќе се остварат бидејќи Галип е уапсен во…
Повеќе...

Во период од 2012 до 2018, градоначалникот и останатите инволвирани во случајот, презеле активности во кои ОЈО гледа елементи на перење пари.
Повеќе...

Предлог-законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам е усвоен на денешната владина седница. Според образложението на Министерството за финансии, причините за  донесување…
Повеќе...

Ердоган е во брак со Емина од 1978 година. Двојката има четири деца - два сина Ахмед Бурак и Билал и две ќерки Есра и Сумеја.
Повеќе...

Годинава тие имаат полни раце работа бидејќи многу банкноти доаѓаат од поплавените подрачја на западот на Германија. Во банката веќе се донесени околу 50 милиони евра.
Повеќе...