перење пари

Меѓу документите поднесени до федералниот суд во САД стои дека Binance од 7 октомври 2023 година до денес овозможил плаќања поголеми од 50 милиони долари кон сметки поврзани со Хамас,…
Повеќе...

Конгресменката Шерфилус-Меккормик и нејзиниот брат се обвинети дека злоупотребени милиони долари.
Повеќе...

Тимур Миндич, кој живеел во истата зграда со украинскиот лидер, е осомничен дека раководел со шема за извлекување 100 милиони долари преку фиктивни енергетски договори во текот на 2022…
Повеќе...

Дел од прибавените пари осомничените ги користеле за реализирање на трансакции кон сметки на правни и физички лица, со дел вршеле плаќање на своите животни потреби, со дел купувале…
Повеќе...

Под раководство на обвинител од ОЈО за организиран криминал и корупција, МВР спроведува истовремени претреси во повеќе делови од главниот град.
Повеќе...

Финансиската полиција соопшти дека осомничената група со даночни измами оштетила буџет за над 430 милиони денари.
Повеќе...

САД, Германија и Финска ги одзеле домените и веб-сајтовите на руската криптовалутна берза Гарантекс (Garantex), соопшти денеска Министерството за правда на САД. Обвиненија се…
Повеќе...

„Луј Витон“ му дозволил на клиент да купи во готовина за 235.000 круни (околу 20.500 евра), во 13 наврати, во краток временски период.
Повеќе...

Обвинителството до судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје ќе предложи мерка притвор против првоосомничената и мерки на претпазливост за останатите осум…
Повеќе...

Во периодот од 01.01.2017 до 17.04.2019, сопственикот К.К. во просториите на друштвото организирал приредување на игри на среќа без да поседува лиценца, односно дозвола од надлежен…
Повеќе...