финансиски криминал

Италијанската влада најави дека дел од запленетите над 200 милиони евра од мафијата ќе бидат пренасочени за зајакнување на безбедноста на железничкиот систем.
Повеќе...

Современиот АМЛ модел во голем дел е управуван од автоматизирани системи за мониторинг, алгоритамски ризични проценки, регулаторни обврски и страв од санкции од надзорните институции.…
Повеќе...

Прашањето за непотизмот, клиентелизмот и корупцијата не е само прашање на добро владеење, тоа е веќе прашање на стратешка стабилност.
Повеќе...

Осомничениот, користејќи ја функцијата и овластувањата, во повеќе наврати подигнувал пари од сметката на друштвото и ги присвојувал за себе.
Повеќе...

Обвинителството гони 20 лица за даночни измами, перење пари и злоупотреби во Управата за јавни приходи
Повеќе...

Повеќе информации ќе има во текот на денот.
Повеќе...

Полицијата тврди дека осомничениот ја користел службената позиција за лична и семејна корист, зголемувајќи лимити на кредитни картички без одобрение.
Повеќе...

Лекови на реверс се примале во аптеката на Клиниката за онкологија, меѓутоа исклучиво со писмено потпишано барање од директор, кое претходно е архивирано, сведочеше денеска…
Повеќе...

Заради докажување на основите на сомневање за сторување на наведените кривични дела, на барање на предметниот јавен обвинител, судија на претходна постапка при Основен кривичен суд…
Повеќе...

Во полициската акција под кодно име „Синџир“, која беше спроведена во градовите Неготино, Кавадарци, Битола и Охрид, а во која полицијата ловеше финансиски криминалци, опфатени се…
Повеќе...