финансиски криминал

Сопственик и фирма се осомничени за даночно затајување. Финансиската полиција тврди дека не бил платен данок за застарени обврски и за невратени позајмици.
Повеќе...

Полицијата претресувала повеќе локации поради сомневања за финансиски злоупотреби при регистрација на возила.
Повеќе...

Полицијата го сомничи 52-годишниот вработен дека во 13 наврати, во период од ноември 2025 до март 2026 година, пристапувал до сметки на двајца корисници без нивен налог.
Повеќе...

Финансиската полиција поднесе кривична пријава против две физички лица и едно правно лице поради сомнение дека со префрлање пари и имот на блиски лица намерно ја довеле компанијата до…
Повеќе...

Полицијата поднесе кривична пријава против две лица и едно правно лице од Прилеп, осомничени за злоупотреби во Тутунски комбинат и исплати врз основа на невистинити фактури.
Повеќе...

Италијанската влада најави дека дел од запленетите над 200 милиони евра од мафијата ќе бидат пренасочени за зајакнување на безбедноста на железничкиот систем.
Повеќе...

Современиот АМЛ модел во голем дел е управуван од автоматизирани системи за мониторинг, алгоритамски ризични проценки, регулаторни обврски и страв од санкции од надзорните институции.…
Повеќе...

Прашањето за непотизмот, клиентелизмот и корупцијата не е само прашање на добро владеење, тоа е веќе прашање на стратешка стабилност.
Повеќе...

Осомничениот, користејќи ја функцијата и овластувањата, во повеќе наврати подигнувал пари од сметката на друштвото и ги присвојувал за себе.
Повеќе...

Обвинителството гони 20 лица за даночни измами, перење пари и злоупотреби во Управата за јавни приходи
Повеќе...