финансиски криминал

МВР се сомнева дека при две набавки во Управата за хидрометеоролошки работи биле избирани неисправни понуди и одобрувани фактури со невистинити податоци. Според пријавата, на две фирми…
Повеќе...

47-годишник од Скопје во периодот од 2021 до 2026 година доставувал лажни извештаи за надоместоци при регистрација на возила, а парите биле префрлани меѓу сметки на повеќе правни лица.
Повеќе...

Казнето е и правното лице ДУТУД А.К.А.П. ДООЕЛ, кое е во стечај, со еден милион денари. Во следните 5 години му се забранува да добива дозволи, лиценци и концесии, да учествува на јавни…
Повеќе...

Сопственик и фирма се осомничени за даночно затајување. Финансиската полиција тврди дека не бил платен данок за застарени обврски и за невратени позајмици.
Повеќе...

Полицијата претресувала повеќе локации поради сомневања за финансиски злоупотреби при регистрација на возила.
Повеќе...

Полицијата го сомничи 52-годишниот вработен дека во 13 наврати, во период од ноември 2025 до март 2026 година, пристапувал до сметки на двајца корисници без нивен налог.
Повеќе...

Финансиската полиција поднесе кривична пријава против две физички лица и едно правно лице поради сомнение дека со префрлање пари и имот на блиски лица намерно ја довеле компанијата до…
Повеќе...

Полицијата поднесе кривична пријава против две лица и едно правно лице од Прилеп, осомничени за злоупотреби во Тутунски комбинат и исплати врз основа на невистинити фактури.
Повеќе...

Италијанската влада најави дека дел од запленетите над 200 милиони евра од мафијата ќе бидат пренасочени за зајакнување на безбедноста на железничкиот систем.
Повеќе...

Современиот АМЛ модел во голем дел е управуван од автоматизирани системи за мониторинг, алгоритамски ризични проценки, регулаторни обврски и страв од санкции од надзорните институции.…
Повеќе...