Browsing Tag

перење пари

Македонија

ИСПЛИВА „СЕМЕЈНАТА“ ВРСКА НА СДСМ И КОЛАРЕВИЌ Дали „Мазут“ е стопиран по налог на Абази, СДСМ и на…

плусинфо
ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека таткото на обвинителката Катерина Коларевиќ е еден од „семејните кадри“ унапредени во времето на СДСМ и ДУИ и дека унапредувањето е типична политичка…
Повеќе...
Свет

УАПСЕН И ПРИТВОРЕН ПОРАНЕШНИОТ ПРВ ЧОВЕК НА КАБИНЕТОТ НА ЗЕЛЕНСКИ Андриј Јермак е обвинет за перење…

МИА
Јермак и пет други осомничени се обвинети дека се дел од организирана група, која наводно испрала речиси девет милиони евра (10,6 милиони долари) поврзани со луксузен градежен проект во…
Повеќе...
Сцена

ПРВАТА ДЕВОЈКА НА ЏЕЈМС БОНД БИЛА ЖРТВА НА ИЗМАМА? Италија заплени милиони за кој се тврди дека се…

плусинфо
Италијанската финансиска полиција заплени средства во вредност од околу 20 милиони евра како дел од истрага. Постои сомнеж дека станува збор за перење пари поврзани со измама чија жртва…
Повеќе...
Бизнис

ЗА СЕКОЕ ПЛАЌАЊЕ ВО КЕШ НАД 3.000 ЕВРА ЌЕ СЕ ПОКАЖУВА ЛИЧНА КАРТА Новите правила на ЕУ ќе важат од…

плусинфо
Новите правила означуваат значаен чекор кон поголема транспарентност на финансиските трансакции во ЕУ, но во исто време покренуваат прашања за приватноста и административните…
Повеќе...