перење пари

САД, Германија и Финска ги одзеле домените и веб-сајтовите на руската криптовалутна берза Гарантекс (Garantex), соопшти денеска Министерството за правда на САД. Обвиненија се…
Повеќе...

„Луј Витон“ му дозволил на клиент да купи во готовина за 235.000 круни (околу 20.500 евра), во 13 наврати, во краток временски период.
Повеќе...

Обвинителството до судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје ќе предложи мерка притвор против првоосомничената и мерки на претпазливост за останатите осум…
Повеќе...

Во периодот од 01.01.2017 до 17.04.2019, сопственикот К.К. во просториите на друштвото организирал приредување на игри на среќа без да поседува лиценца, односно дозвола од надлежен…
Повеќе...

Обвинителството бара Кривичниот суд да одреди мерки за претпазливост за обвинетите „имајќи ги предвид околностите сврзани за личноста на обвинетите, околностите под кои е сторено…
Повеќе...

Во моментов само што ме известија, сослушани се три лица пред јавниот обвинител, со тоа што за едно лице се предложени мерки за претпазливост, потенцира државниот јавен обвинител, Љупчо…
Повеќе...

Ова е еден од предметите кои што слободно можам да кажам дека има основани сомненија дека станува збор за епски криминал, кој за жал повторно е на штета на буџетот на Македонија,…
Повеќе...

Спроведени се  повеќекратни рации минатата година во случајот за перење пари од 3 милијарди сингапурски долари, што резултираше со заплени на имоти, автомобили и луксузни стоки, како и…
Повеќе...

Не може да се занемари фактот дека судијата побарал да биде изземен од судењето во првостепениот суд, бидејќи учествувал во Судечкиот совет во случајот „Рекет“, кој исто така се…
Повеќе...

Бугарија им се придружи на 22 други држави на листата, додека четири држави, меѓу кои и Панама и Кајманските Острови, беа отстранети од листата.
Повеќе...