перење пари

Постапката може да продолжи и со упатување на случајот до Судот на правдата на ЕУ, кој во одредени случаи може да изрече и финансиски санкции.
Повеќе...

По три години поминати во бегство, Стојан Чифлигароски се вратил во земјава. МВР потврди дека бил лишен од слобода на граничниот премин „Свети Наум“, каде што влегол со возило.
Повеќе...

Како управител на правното лице со дејност вршење технички преглед на возила, првоосомничениот изготвувал и доставувал лажни извештаи за наплатени надоместоци при регистрација на возила…
Повеќе...

Групата со 532 члена договарала исплати преку системот за трансфер познат како хавала. Истражителите откриле врски со Исламска држава, дрога и шверц на луѓе.
Повеќе...

Министерството за финансии воведува проверки на репутацијата и на потеклото на капиталот. Со банкарски извештаи, договори и биланси ќе се бара непрекинат траг на парите вложени во…
Повеќе...

35-годишникот претходно бил под мерка на претпазливост поради сомнение за трговија со дрога. По пронаоѓањето на парите, истрагата се проширува и во насока на сомнение за перење пари.
Повеќе...

Костовски најави колумна под наслов „Јуда живее во Македонија“ и јавно побара Коларевиќ да си замине од функцијата.
Повеќе...

Во меѓународната операција „FIRSTLIGHT 2026“, координирана од Интерпол, беа уапсени 5.811 лица, блокирани повеќе од 31.000 банкарски сметки и пресретнати околу 293 милиони долари…
Повеќе...

Еден од најбараните бегалци во Италија е уапсен во шпанскиот град Сорија по заедничка акција на шпанските и италијанските власти. Осомничениот важи за висок функционер на озлогласената…
Повеќе...

Современиот АМЛ модел во голем дел е управуван од автоматизирани системи за мониторинг, алгоритамски ризични проценки, регулаторни обврски и страв од санкции од надзорните институции.…
Повеќе...