перење пари

Министерството за финансии воведува проверки на репутацијата и на потеклото на капиталот. Со банкарски извештаи, договори и биланси ќе се бара непрекинат траг на парите вложени во…
Повеќе...

35-годишникот претходно бил под мерка на претпазливост поради сомнение за трговија со дрога. По пронаоѓањето на парите, истрагата се проширува и во насока на сомнение за перење пари.
Повеќе...

Костовски најави колумна под наслов „Јуда живее во Македонија“ и јавно побара Коларевиќ да си замине од функцијата.
Повеќе...

Во меѓународната операција „FIRSTLIGHT 2026“, координирана од Интерпол, беа уапсени 5.811 лица, блокирани повеќе од 31.000 банкарски сметки и пресретнати околу 293 милиони долари…
Повеќе...

Еден од најбараните бегалци во Италија е уапсен во шпанскиот град Сорија по заедничка акција на шпанските и италијанските власти. Осомничениот важи за висок функционер на озлогласената…
Повеќе...

Современиот АМЛ модел во голем дел е управуван од автоматизирани системи за мониторинг, алгоритамски ризични проценки, регулаторни обврски и страв од санкции од надзорните институции.…
Повеќе...

Според одбраната на судијата Ѓоко Ристов, доказите ќе покажат дека неговите родители легално го спечалиле овој имот. Обвинителството, пак, ќе докажува дека Ристов свесно го користел…
Повеќе...

ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека таткото на обвинителката Катерина Коларевиќ е еден од „семејните кадри“ унапредени во времето на СДСМ и ДУИ и дека унапредувањето е типична политичка…
Повеќе...

Јермак и пет други осомничени се обвинети дека се дел од организирана група, која наводно испрала речиси девет милиони евра (10,6 милиони долари) поврзани со луксузен градежен проект во…
Повеќе...

Андриј Јермак поднесе оставка кон крајот на ноември минатата година поради корупциски скандал по претресите на неговиот дом. 
Повеќе...