перење пари

Измените треба да ги зајакнат одредбите за конфискација на имот и за финансирање тероризам. Пратеникот Антонио Милошоски објасни дека тие се поврзани со членството на Македонија во…
Повеќе...

фирма од Македонија од шемата Венецуела, за голема сума пари, купила вештачко ѓубриво од фирма од Белорусија, каде со години владее Лукашенко, другарот на Путин. Парите се префрлаат на…
Повеќе...

Судот прифати предлог на Обвинителството за притвор до 30 дена за Д.П. и М.К., куќен притвор за Л.К. и одземање на патната исправа на Д.Ж.
Повеќе...

Полицијата подготвува кривични пријави против петмина осомничени за лихварство, изнуда и перење пари. При претресите биле пронајдени поголема сума пари и документација, а Народната…
Повеќе...

Според неофицијалните информации до кои дојде Плусинфо, за организатор на групата се сомничи лице со прекар Штука. Истражителите проверуваат сомневања за изнуда, лихварство, перење пари…
Повеќе...

Директорот Југослав Н. и двајца соработници се осомничени за прикривање незаконски стекнат имот од најмалку 650.000 евра, купувал недвижности во Белград, Ужице и Црна Гора, но не го…
Повеќе...

МВР и Обвинителството за гонење организиран криминал истражуваат сомнежи за спорен договор од 2020 година, двојна наплата на операции на очи и пропусти во контролата на исплатите.…
Повеќе...

На девизната сметка на 71-годишната жена во период од две години пристигнале 579.015 евра од Германија. УЈП утврдила неплатен данок и камата од 3.182.066 денари, а против мајката и…
Повеќе...

47-годишник од Скопје во периодот од 2021 до 2026 година доставувал лажни извештаи за надоместоци при регистрација на возила, а парите биле префрлани меѓу сметки на повеќе правни лица.
Повеќе...

OFAC објави дека нивната спогодба со банката опфаќа 475 очигледни прекршувања на програмата за санкции. Меѓу нив се прекршувања на санкциите против Русија и Иран, како и оние поврзани…
Повеќе...