перење пари

Со овој чекор, власта на СДСМ и ДУИ овозможила на правно лице од Скопје да се стекне со противправна имотна корист од речиси 8 милиони евра. Дополнително, за да ги прикријат делата,…
Повеќе...

Осомничените овозможиле правно лице од Скопје да го добие договорот за јавна набавка на СКАД ормари и да се стекне со противправна имотна корист во вкупна вредност од 7.682.445 евра на…
Повеќе...

Полицијата влезе на 11 локации во градот и откри илегални покер-маси, пари, компјутери и дрога поврзани со долгогодишно криминално работење.
Повеќе...

Тројца уапсени во Германија, а во повеќе земји запленет имот од над 5 милиони евра.
Повеќе...

Меѓу документите поднесени до федералниот суд во САД стои дека Binance од 7 октомври 2023 година до денес овозможил плаќања поголеми од 50 милиони долари кон сметки поврзани со Хамас,…
Повеќе...

Конгресменката Шерфилус-Меккормик и нејзиниот брат се обвинети дека злоупотребени милиони долари.
Повеќе...

Тимур Миндич, кој живеел во истата зграда со украинскиот лидер, е осомничен дека раководел со шема за извлекување 100 милиони долари преку фиктивни енергетски договори во текот на 2022…
Повеќе...

Дел од прибавените пари осомничените ги користеле за реализирање на трансакции кон сметки на правни и физички лица, со дел вршеле плаќање на своите животни потреби, со дел купувале…
Повеќе...

Под раководство на обвинител од ОЈО за организиран криминал и корупција, МВР спроведува истовремени претреси во повеќе делови од главниот град.
Повеќе...

Финансиската полиција соопшти дека осомничената група со даночни измами оштетила буџет за над 430 милиони денари.
Повеќе...