перење пари

Италијанската финансиска полиција заплени средства во вредност од околу 20 милиони евра како дел од истрага. Постои сомнеж дека станува збор за перење пари поврзани со измама чија жртва…
Повеќе...

Исплаќал плати на лица што не оделе на работа, буџетот на Општина Кичево оштетен за околу 130 илјади евра.
Повеќе...

Новите правила означуваат значаен чекор кон поголема транспарентност на финансиските трансакции во ЕУ, но во исто време покренуваат прашања за приватноста и административните…
Повеќе...

Ристов засега се гони за две кривични дела - „Противправно стекнување и прикривање имот“ и за „Перење пари“.
Повеќе...

Обвинителството гони 20 лица за даночни измами, перење пари и злоупотреби во Управата за јавни приходи
Повеќе...

Повеќе информации ќе има во текот на денот.
Повеќе...

Со овој чекор, власта на СДСМ и ДУИ овозможила на правно лице од Скопје да се стекне со противправна имотна корист од речиси 8 милиони евра. Дополнително, за да ги прикријат делата,…
Повеќе...

Осомничените овозможиле правно лице од Скопје да го добие договорот за јавна набавка на СКАД ормари и да се стекне со противправна имотна корист во вкупна вредност од 7.682.445 евра на…
Повеќе...

Полицијата влезе на 11 локации во градот и откри илегални покер-маси, пари, компјутери и дрога поврзани со долгогодишно криминално работење.
Повеќе...

Тројца уапсени во Германија, а во повеќе земји запленет имот од над 5 милиони евра.
Повеќе...