перење пари

Современиот АМЛ модел во голем дел е управуван од автоматизирани системи за мониторинг, алгоритамски ризични проценки, регулаторни обврски и страв од санкции од надзорните институции.…
Повеќе...

Според одбраната на судијата Ѓоко Ристов, доказите ќе покажат дека неговите родители легално го спечалиле овој имот. Обвинителството, пак, ќе докажува дека Ристов свесно го користел…
Повеќе...

ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека таткото на обвинителката Катерина Коларевиќ е еден од „семејните кадри“ унапредени во времето на СДСМ и ДУИ и дека унапредувањето е типична политичка…
Повеќе...

Јермак и пет други осомничени се обвинети дека се дел од организирана група, која наводно испрала речиси девет милиони евра (10,6 милиони долари) поврзани со луксузен градежен проект во…
Повеќе...

Андриј Јермак поднесе оставка кон крајот на ноември минатата година поради корупциски скандал по претресите на неговиот дом. 
Повеќе...

Нов брутален атак на лидерот на СДСМ врз телевизија Алфа, за која рече дека "има докази, или барем постои сомнеж дека таа телевизија се користи за перење пари“.
Повеќе...

Обвинението за Ристов следи откако адвокатот Фехми Стафа се спогоди со судот за казна затвор од 1 година и 3 месеци за примање мито.
Повеќе...

Италијанската финансиска полиција заплени средства во вредност од околу 20 милиони евра како дел од истрага. Постои сомнеж дека станува збор за перење пари поврзани со измама чија жртва…
Повеќе...

Исплаќал плати на лица што не оделе на работа, буџетот на Општина Кичево оштетен за околу 130 илјади евра.
Повеќе...

Новите правила означуваат значаен чекор кон поголема транспарентност на финансиските трансакции во ЕУ, но во исто време покренуваат прашања за приватноста и административните…
Повеќе...