ПРЕКУ ВАТСАП ГРУПА ПРЕНЕСУВАЛЕ СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЕВРА НИЗ СВЕТОТ Дел од парите завршиле кај Исламска држава во Сирија

Групен разговор на социјалната мрежа Вaтсап откри огромен подземен систем за движење пари низ светот. Низ него поминувале стотици милиони евра, а дел од средствата завршиле и кај Исламска држава во Сирија.

Групата имала 532 члена и се викала „Трговци од поголема Европа“. Истражителите пронашле повеќе од 82.000 пораки, испратени од крајот на февруари до декември 2022 година.

Членовите преку разговорот договарале исплати во готовина меѓу различни држави. За тоа го користеле древниот систем за трансфер на пари познат како хавала.

Системот функционира без класичен меѓународен банкарски трансфер. Клиентот му остава пари на брокер, а негов партнер во друга земја му ја исплаќа сумата на примателот.

Самите банкноти не мора да ја преминат границата. Брокерите, познати како хаваладари, подоцна меѓусебно ги порамнуваат долговите.

Хавалата има и целосно легитимна употреба. Мигрантите, на пример, ја користат за испраќање пари на семејствата во земји со ограничен пристап до банки.

Но истата карактеристика им овозможува на криминалните мрежи да го заобиколат класичниот банкарски систем. Истражителите откриле врски со финансирање екстремизам, дрога, шверц на луѓе и други криминални активности.

Разговорот на Ватсап бил резервиран за трансакции поголеми од 5.000 евра. Многу од исплатите биле значително повисоки.

Нема докази дека сите 532 членови ракувале со пари од криминал.

Белгискиот истражен судија Винсент Гера ја открил групата при истрага за финансирање тероризам. Случајот довел до судење во Белгија во 2024 година.

Шест лица биле осудени за перење пари. Меѓу нив биле Абу Адам, водач на мрежата во Брисел, и неговиот соработник Абу Ахмед.

Белгиската полиција открила докази дека обвинетите испраќале пари до Исламска држава. Средствата требало да помогнат сопруги на милитанти да избегаат од камповите за притвор во Сирија.

Кога полицијата го уапсила Абу Адам, на неговиот телефон ја пронашла групата „Трговци од поголема Европа“.

За истражниот судија откритието било како „да се погоди џекпотот“.

Телефонот содржел уште еден необичен траг. Истражителите пронашле 6.000 фотографии од банкноти од пет евра и уште 6.000 фотографии од лични карти.

На фотографиите од банкнотите се гледале нивните сериски броеви. Таквите податоци можат да служат како единствени идентификациски кодови при исплатите преку хавала.

Според Гера, количината на материјал укажува дека Абу Адам обработил најмалку 12.000 трансакции.

– Ова не е само аматерска работа, тоа е професионално и на ниво кое никогаш не можевме да го замислиме – рече Гера.

Потоа го опиша системот со една реченица.

– Тие се банкари без владин надзор.

Истражувањето на Европската радиодифузна унија, во кое учествува и Би-Би-Си, открило слични мрежи низ Европа.

Поранешен перач на пари, претставен како Френк, рекол дека учествувал во трансакции вредни неколку стотици милиони евра. Во една канцеларија кај Ротердам видел како за околу час и половина пристигнале најмалку еден милион евра.

Трагите стигнале и до Австрија. Полицијата таму открила голема канцеларија за хавала која работела од ќебапчилница во Виена.

Властите ја поврзале со плаќања за шверц на луѓе. Двајца сириски браќа што ја воделе операцијата биле осудени и за мачење и силување курир.

Посебна истрага на австриската полиција и на Европол открила мрежа за шверц финансирана преку хавала. Според официјалните лица, за 18 месеци таа пренела околу 100.000 луѓе во Европа.

Истражителот Џералд Тацгерн опишал и како криминалците извлекувале дополнителни пари од семејствата на мигрантите.

– Видеата од тортурата потоа се испраќаат до семејствата, велејќи дека ако не испратат уште 1.000 евра или неколку илјади евра, тогаш засегнатото лице, вашиот син, вашиот брат, вашиот татко, ќе страда – рече Тацгерн.

Парите што ги барале за запирање на тортурата повторно се исплаќале преку хавала.