перење пари

Аферата наречена „Словенечкиот Вотергејт“ е најголемиот претрес на банкарски сметки во историјата на Словенија. Меѓу другото се претресуваа и сметките на косопственикот на Јунајтед…
Повеќе...

Во процесот се вклучени сите банки, а граѓаните може да се обратат во период од 9 до 14 часот, до 12 јули, бидејќи на 13 јули ќе се одржи аукцијата, по што за неколку дена ќе се изврши…
Повеќе...

Хрватска се најде на овој список, како што оценуваат од Меѓународната агенција за борба против перење пари, поради неефективните активности за спречување на перење пари и финансирање…
Повеќе...

Во однос на конфискуваниот недвижен имот од обвинетите како и од правното лице, Апелациониот суд Скопје ја потврди првостепната пресуда со која е конфискуван целокупниот недвижен имот…
Повеќе...

Според вештакот Котевски, целата постапка на обвинителството не е извршена правилно, според принципите на дигиталната форензика.
Повеќе...

Нексо е во врска со поранешниот пратеник од Реформациониот блок Антони Тренчев, неговиот партнер Коста Канчев, како и со синот на поранешната социјалистичка министерка Лидија Шулева,…
Повеќе...

Штипската полиција денеска ги лиши од слобода К.П.(64) и Д.П.(37), двајцата од Делчево, за кои имало кривична пријава поради сомнение за „перење пари". „Приведувањето е врз основа на…
Повеќе...

На дадилки годишно трошат повеќе од 90.000 евра, а планирале да имаат 105 деца. Но, Кристина сега вели дека не знае дали нивните планови ќе се остварат бидејќи Галип е уапсен во…
Повеќе...

Во период од 2012 до 2018, градоначалникот и останатите инволвирани во случајот, презеле активности во кои ОЈО гледа елементи на перење пари.
Повеќе...

Предлог-законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам е усвоен на денешната владина седница. Според образложението на Министерството за финансии, причините за  донесување…
Повеќе...