перење пари

Спроведени се  повеќекратни рации минатата година во случајот за перење пари од 3 милијарди сингапурски долари, што резултираше со заплени на имоти, автомобили и луксузни стоки, како и…
Повеќе...

Не може да се занемари фактот дека судијата побарал да биде изземен од судењето во првостепениот суд, бидејќи учествувал во Судечкиот совет во случајот „Рекет“, кој исто така се…
Повеќе...

Бугарија им се придружи на 22 други држави на листата, додека четири држави, меѓу кои и Панама и Кајманските Острови, беа отстранети од листата.
Повеќе...

Аферата наречена „Словенечкиот Вотергејт“ е најголемиот претрес на банкарски сметки во историјата на Словенија. Меѓу другото се претресуваа и сметките на косопственикот на Јунајтед…
Повеќе...

Во процесот се вклучени сите банки, а граѓаните може да се обратат во период од 9 до 14 часот, до 12 јули, бидејќи на 13 јули ќе се одржи аукцијата, по што за неколку дена ќе се изврши…
Повеќе...

Хрватска се најде на овој список, како што оценуваат од Меѓународната агенција за борба против перење пари, поради неефективните активности за спречување на перење пари и финансирање…
Повеќе...

Во однос на конфискуваниот недвижен имот од обвинетите како и од правното лице, Апелациониот суд Скопје ја потврди првостепната пресуда со која е конфискуван целокупниот недвижен имот…
Повеќе...

Според вештакот Котевски, целата постапка на обвинителството не е извршена правилно, според принципите на дигиталната форензика.
Повеќе...

Нексо е во врска со поранешниот пратеник од Реформациониот блок Антони Тренчев, неговиот партнер Коста Канчев, како и со синот на поранешната социјалистичка министерка Лидија Шулева,…
Повеќе...

Штипската полиција денеска ги лиши од слобода К.П.(64) и Д.П.(37), двајцата од Делчево, за кои имало кривична пријава поради сомнение за „перење пари". „Приведувањето е врз основа на…
Повеќе...