ШЕФОТ НА НАЈГОЛЕМАТА КРИПТО-МЕНУВАЧНИЦА ОБВИНЕТ ДЕКА ЈА ПОМАГАЛ ХАМАС Binance повторно под лупа на американските власти
Меѓу документите поднесени до федералниот суд во САД стои дека Binance од 7 октомври 2023 година до денес овозможил плаќања поголеми од 50 милиони долари кон сметки поврзани со Хамас, иранската Револуционерна гарда, Хезболах и Палестинскиот исламски џихад. Наводно, Binance трансферирале повеќе од 300 милиони долари пред нападот и околу 115 милиони потоа.
Основачот на најголемата светска платформа за тргување со криптовалути Binance, милијардерот Чангпенг Жао, повторно е во фокусот на јавноста. Американски државјани поднесоа тужба во која тврдат дека Binance овозможил трансакции во вредност од десетици милиони долари за Хамас и други вооружени групи по нападот врз Израел на 7 октомври 2023 година, јави Financial Times.
Според тужбата, Жао и Binance „свесно обезбедиле значителна помош“ на милитантни организации, вклучувајќи го и Хамас, за да прикријат траги од нивните финансиски операции. Одбраната на жртвите наведува дека перењето пари продолжило дури и по ноември 2023 година, кога Binance се согласи да плати повеќе од 4,3 милијарди долари глоба на американските власти за прекршување на санкциските и антиперспиративни закони.
Меѓу документите поднесени до федералниот суд во САД стои дека Binance од 7 октомври 2023 година до денес овозможил плаќања поголеми од 50 милиони долари кон сметки поврзани со Хамас, иранската Револуционерна гарда, Хезболах и Палестинскиот исламски џихад. Наводно, Binance трансферирале повеќе од 300 милиони долари пред нападот и околу 115 милиони потоа.
Меѓутоа, од Binance изјавија дека не коментираат тековни судски процеси, но нагласија дека компанијата строго ги почитува меѓународните санкциски регулативи „во согласност со сите признати финансиски институции“.
„За контекст, раководителите на FinCen и Ofac од американското Министерство за финансии потврдија дека терористичките групи не користат широко криптовалути“, додадоа од компанијата.
Во јавноста повторно се отвори и прашањето за поврзаноста меѓу Binance, семејството на Доналд Трамп и инвестиции од Обединетите Арапски Емирати. Пред неговото помилување од страна на Трамп, Binance добил инвестиција од 2 милијарди долари од емиратски фонд, користејќи стабилен коин издаден од група во делумен сопственички однос со семејството на поранешниот американски претседател.
Сам Жао, познат како CZ, претходно бил осуден на четири месеци затвор поради прекршување на правилата за спречување перење пари. Белата куќа го оправда помилувањето со тврдење дека „администрацијата на Бајден водела политички прогон против криптоиндустријата“.