ДОЈЧЕ БАНК ПОД ИСТРАГА ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ Се проверува деловната соработка со странски компании
Властите ги претресоа зградите на банката во Франкфурт на Мајна и Берлин.
Поради сомневање за перење пари, судските власти ги претресуваат зградите на Дојче Банк во Франкфурт на Мајна и Берлин.
Како што објави државното обвинителство во Франкфурт, истрагата се спроведува против засега непознатите членови на одборот и вработените во најголемата германска банка, објави tagesschau
Истрагата ја спроведува државното обвинителство за економски криминал во Франкфурт, заедно со Федералната канцеларија за криминална полиција (BKA).
Причина за истрагата се претходни деловни односи на банката со странски компании за кои постои сомневање дека се поврзани со перење пари. Се спроведуваат претреси за собирање дополнителни докази.
Портпаролот на банката ги потврди претресите.
„Банката целосно соработува со државното обвинителство. Ве молиме за разбирање дека не можеме понатаму да коментираме“, се вели во соопштението.
Зидојче Цајтунг објави дека претресите биле поврзани со рускиот олигарх Роман Абрамович, кој е предмет на санкции од ЕУ.
Според весникот, Дојче Банк наводно доставила предоцна еден или повеќе извештаи за сомнителни активности во врска со перење пари поврзани со компаниите на олигархот до властите.
Дојче Банк во минатото беше обвинета дека не го испитувала доволно внимателно перењето пари и дека предоцна поднесувала извештаи за сомнителни активности..
Акциите на Дојче Банк паднаа за околу 3% на берзата.