Кредит од пет милиони евра за купување на еден од најпознатите европски бордели отвори сериозен случај во германскиот банкарски сектор. Финансирањето на комплексот „Паша“ во Келн, одобрено во 2021 година, денес е предмет на проверки од германскиот финансиски регулатор и на кривична истрага на обвинителството.

Во центарот на случајот е Фолксбанк Келн Бон, регионална кооперативна банка која го одобрила кредитот во периодот на пандемијата. Тогаш комплексот во кој се наоѓа „Паша“ се соочувал со финансиски проблеми и банкрот на дотогашниот оператор, по што имотот го купил кинескиот инвеститор Ху Џинг.

Сега БаФин, германската Сојузна управа за финансиски надзор, бара дополнителни објаснувања за начинот на кој била реализирана трансакцијата. Особено внимание привлекува прашањето дали член на управата на банката можеби имал личен финансиски интерес од кредитот.

Банката во јули ангажирала независна адвокатска канцеларија која треба да провери дали во целиот процес имало лична финансиска корист за некој од членовите на управниот одбор. Името на ангажираната канцеларија не е објавено.

Паралелно со регулаторната проверка, случајот стигнал и до обвинителството во Келн. Таму се води истрага против тројца вработени во банката поради сомневања за корупција и недозволени плаќања поврзани со трансакцијата.

Меѓу осомничените е и членот на управниот одбор Јирген Нојтгенс, кој е на функција во банката од 2018 година. Неговиот адвокат ги отфрла сомневањата и тврди дека неговиот клиент не добил никаква исплата.

Истрагата опфаќа и две лица кои не се вработени во банката, меѓу кои и адвокат. Засега не се објавени нивните имиња ниту деталите за нивната наводна улога.

Од Фолксбанк Келн Бон нагласуваат дека самата банка не е предмет на кривичната истрага. Нојтгенс во меѓувреме е отсутен од работното место додека трае внатрешната проверка.

Фактот дека станува збор за бордел сам по себе не значи дека кредитот бил незаконски. Проституцијата е легална во Германија, па спорниот момент не е природата на бизнисот, туку начинот на кој била одобрена финансиската трансакција и дали при неа постоеле недозволени лични интереси или плаќања.

Компанијата која денес управува со „Паша“ соопштила дека само го изнајмува објектот и дека нема никаква поврзаност со финансискиот аранжман преку кој имотот бил купен.

Засега нема конечен доказ дека било извршено кривично дело. И регулаторната и кривичната постапка се во тек, а сите инволвирани се сметаат за невини додека не се утврди спротивното.

Случајот, сепак, веќе отвора прашања за контролите во банката, можните конфликти на интереси и начинот на кој се проценуваат ризиците при финансирање на чувствителни деловни трансакции.

The post БАНКАРСКИ МЕГА-СКАНДАЛ, МИЛИОНСКИ КРЕДИТ ЗА БОРДЕЛОТ „ПАША“ Германски регулатор и обвинителство влегоа во случајот appeared first on plusinfo.mk.